Kriptovaluta-ügyek szakértői vizsgálata

Közel egy évtizede foglalkozom blokklánc-technológiával, és az utóbbi években a szakértői ügyeim egyre nagyobb részét teszik ki a kriptovalutához kapcsolódó bűncselekmények.

A jó hír a károsultaknak

A legtöbb ember azt hiszi, hogy a kripto „nyomkövethetetlen”. Ez nem így van. A nyilvános blokkláncokon minden tranzakció véglegesen és nyilvánosan rögzül. Ami nehéz, az nem a pénz útjának követése, hanem az, hogy a lánc végén álló címhez nevet lehessen rendelni — ehhez viszont már hatósági megkeresés is szükséges lehet.

Ezért fontos, hogy a nyomkövetés szakszerűen, dokumentáltan és minél korábban elkezdődjön.

Amiben segítek

• Tranzakciók követése és dokumentálása. Hová került a pénz, milyen szolgáltatókon keresztül, milyen lépésekben.
• Szakvélemény a hatóság vagy a bíróság számára, amely a laikus számára is követhetően mutatja be a pénzmozgást.
• Az átverés műszaki rekonstrukciója. Hamis platform, hamis „befektetési tanácsadó”, megosztott képernyős távoli hozzáférés, hamis tárca-alkalmazás.
• Tárca- és kulcsvesztéssel kapcsolatos vizsgálat. Feltörték, vagy adathalászattal szerezték meg a helyreállító kifejezést?
• Öröklési és vagyonmegosztási ügyek műszaki támogatása, ha kriptoeszköz is érintett.

Amit fontos tudni

Ha kriptocsalás áldozata lett, a legfontosabb az idő. Minél hamarabb rögzítjük a tranzakciós adatokat, a levelezést, a platform felületét és az eszközön maradt nyomokat, annál nagyobb az esély. A csalók által használt oldalak jellemzően hetek alatt eltűnnek.

Ne csináljon további „visszaszerző” befizetést. Az elcsalt összeg visszaszerzését ígérő második megkeresés az esetek túlnyomó részében ugyanannak a csoportnak a második köre.